三大交易平台被查违规央行再次提示交易风险

2017年1月19日讯，经过对主要比特币交易平台为期一周的现场检查，昨天晚间，央行透露了检查情况：火币网、币行和比特币中国三家交易平台均存在违规业务。消息公布后，比特币价格昨晚大跌，但是今晨反弹，截至10点发稿，每币价格保持在6020元人民币/871美元附近。

央行再次提示交易风险

2017年伊始，比特币的暴涨暴跌引起监管部门的高度关注。1月6日，央行上海总部和北京营管部分别约见相关平台负责人，了解比特币近期波动情况。11日，央行上海总部和北京营管部进驻国内主要比特币交易平台“比特币中国”、“火币网”和“币行”进行现场检查。其中北京方面主要对“火币网”和“币行”就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。

经过一周的现场检查，昨晚8点央行营管部相关负责人表示，初步发现“币行”和“火币网”这些比特币交易平台违规开展融资融币业务，导致市场异常波动，检查也发现，这些平台均未按照规定建立健全相关反洗钱内控制度。

与此同时，央行上海总部也表示，“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。人民银行上海总部提醒，机构及个人投资者应高度重视该平台存在的风险隐患，维护好自身财产安全。央行并未指出将给予这些平台何种处罚。火币网创始人李林表示，目前检查还在继续，将积极配合检查，一切以央行及相关部门官方公告为准。

平台融资融币交易暂停

从昨天21点开始，比特币价格再次跳水。火币网的行情从6150元人民币/887美元跌至5739元人民币/833美元。不过下挫只持续了1小时左右，跌幅也比1月5日和11日的两次“闪崩”小很多。昨晚22点以后，币价又开始爬升。今天9点左右回升至最高点6067元人民币/888美元附近。市场都在期待央行下一步将对问题平台作何处理。

记者今天上午登录“币行”、“火币网”和“比特币中国”，目前这三家平台仍在正常运营，客服电话也有人接听。但是一位在“币行”进行交易的玩家向记者抱怨，他昨天上午将比特币提现人民币，可直到今早资金也没到账。

据了解，被调查的三家平台近日已经采取部分“去杠杆”的措施，对比特币现货的融资、融币采取限制或暂停。“比特币中国”在官网宣布，自2017年1月12日起暂停提供借款、借币服务。火币网、OK币行官网虽未挂出暂停融资融币公告，但当玩家借钱、借币时会被告知杠杆额度已满。

预期未来走势不明

当前，世界各国央行都在研发自己的数字货币，从2016年1月开始，中国人民银行也明确表示正在制定央行发行数字货币的战略目标。此外，官方的区块链机构组织也正在形成。就在昨天，由中国方面提议发起并在达沃斯论坛上宣布成立了首个全球区块链理事会（GBBC）。来自25个国家和地区的明星阵容理事共同搭建平台，推进区块链技术在全球的发展。“国家队”的亮相将对比特币产生何种影响，现在还不得而知。业内人士普遍表示，目前是敏感期，监管层会采取哪些监管措施，大家都在静静等待。