36人骗走33亿！美国破获跨国网络犯罪案
2018年2月9日讯，美国司法部7日宣布，破获迄今最大规模之一的全球网络犯罪团伙，指控36人贩卖盗用身份信息，对消费者、企业和金融机构造成5.3亿美元（约合33亿元人民币）损失。
根据起诉书，这一犯罪团伙2010年成形。主谋是34岁的乌克兰人斯维亚托斯拉夫·邦达连科。团伙口号是“我们信仰诈骗”。
美国司法部说，这一团伙在网络上运营一家论坛，买卖全球各地窃取而来的社会保障号、生日和密码等个人信息。邦达连科把论坛称作“舒适安全”的地方，“聚集以黑客（攻击）为生的专业人士”。
截至2017年初，网站共有超过1.09万名注册“会员”。售卖“商品”包括79.5万个汇丰银行登陆账户，还有支付平台贝宝登陆账户和信用卡卡号等。卖家还能在论坛上出售恶意软件。一些会员用盗取所获证件信息预订机票、租车、购买音乐会和体育比赛门票，在论坛低价出售。
邦达连科的团伙等级分明。他们仔细审查网站上的“商品”广告，向卖家提供反馈评级，确保“商品”质量。论坛还提供第三方代理账户，买家和卖家可用比特币等数字加密货币交易。这一支付服务由团伙另一主要头目谢尔盖·梅德韦杰夫开发。路透社报道，他2016年4月以邦达连科失踪为由，宣布接管论坛。
美国司法部说，36名嫌疑人受到盗窃个人身份信息、银行欺诈、电信诈骗和洗钱指控；已有13人在美国、澳大利亚、英国、法国和意大利等国落网。其余人员在逃。调查尚未结束。
英国广播公司援引美国司法部刑事司官员约翰·克罗南的话报道，犯罪团伙“像经营业务一样，在全球范围内协助网络欺诈”。他们实际造成的损失为5.3亿美元，但按照犯罪计划，目标涉案金额高达22亿美元（138亿元人民币）。
“犯罪分子可能认为，分散在海外、躲在电脑屏幕后面就能掩人耳目。”美国国土安全部调查人员德里克·本纳说，“但这一案例表明，网络空间不是逃避司法惩处之地。” 刘曦 据新华社
来源：北京晚报
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