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“精准扶贫”诈骗案:嫌疑人假冒中央领导 4个月欺骗18万人

2019-01-15 18:03 编辑:TF021 来源:长安街知事

如果有一天,有人自称国务院领导秘书、财政部扶贫小组副组长找到你,说中央决定通过互联网方式发展一对一的精准扶贫,要给你发扶贫款,还要你去多拉人、一起来领钱。这时你该怎么办?

手机转账截图 供图:公安部

正确做法是——马上报警!

假冒中央领导,竟要去人民大会堂

长安街知事获悉,近期,公安部指挥北京、广东、辽宁等地公安机关先后侦破“精准扶贫”“北斗共享联盟”“中国梦想起航基金会”等诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人36人,冻结涉案赃款273万元。

行骗者假冒党中央、国务院和各部委领导,用PS技术伪造一些领导照片,甚至伪造公文证件印章、声称要在人民大会堂开会,打着“精准扶贫”“民族复兴”“军民融合”等旗号,利用微信群等方式,以高额返利为诱饵,引诱大量不明真相的群众(以中老年人为主)加入所谓的各类“基金会”和“项目”和APP,大肆行骗。

对此,国务委员、公安部部长赵克志高度重视,专题研究,要求依法进行严厉打击,及时揭露犯罪伎俩,提高群众防范意识。

行骗者嚣张到什么地步?一些案件被破获后,他们竟还发虚假消息,对受害人进行洗脑,称公安机关的调查是国家为了考验受害人的忠诚度,看受害人的保密意识强不强,还教授参与群众拒绝配合公安机关调查,欺骗受害群体。

4个月欺骗18万人,称将十倍分红

公安部刑侦局副局长陈士渠向长安街知事介绍了“精准扶贫”诈骗案的具体情况。

2018年8月,犯罪嫌疑人杜国雨、滕德夫化名“罗益文”“陈立军”,分别自称国务院领导秘书;犯罪嫌疑人甘纪林化名“陈健文”,自称财政部项目审核办公室主任,犯罪嫌疑人李朝交化名“李宗铭”,自称财政部扶贫小组副组长。

他们声称中央决定通过互联网方式发展一对一的精准扶贫,向范基阳(女,69岁,北京朝阳区人)发放所谓“委任状”,任命其为国务院领导秘书,分别指令其具体负责实施名为“中华人民共和国专项扶贫民生福利基金”的所谓精准扶贫项目,并收取会员费等各种费用,借此实施诈骗。

奇葩的是,上述四个团伙互相不认识,却同时向范基阳下手,实施诈骗。

此后,范基阳声称受国务院、财政部扶贫办委托,建立大量“精准扶贫”微信群,讲授“扶贫课程”,散布所谓“国务院”下发的精准扶贫文件,声称“国家有很多扶贫项目,中央决定不采取传统做法发放扶贫款,拟通过互联网的方式发展一对一的精准扶贫”,参与人员需缴纳报名费、保险费、资金使用费、服装费、材料费、交通费等费用,承诺缴费后可以领取“国家扶贫款”,吸引了大量不明真相的群众。

被骗的参与者又层层发展下线,建立了大量微信群,在短短四个月里,被骗群众高达18万人。

2018年12月初,范基阳在微信群发布消息称有“国家扶贫项目”需要筹款,此项目正式对接国家平台,还发布所谓的“任命书”,称主要组织者为国家领导人秘书,专门负责扶贫款发放,要求群内成员需每人缴纳1000余元众筹费(有人缴纳2000多元),到北京开完会后,每人费用10倍返还。

近日,在公安部统一指挥下,北京、广西等地公安机关抓获杜国雨、滕德夫、甘纪林、李朝交、范基阳等17名犯罪嫌疑人,扣押宝马、捷豹等涉案车辆8辆和一批涉案手机、银行卡,扣押、冻结赃款230万元。

另外两起“北斗共享联盟”“中国梦想起航基金会”案件的情况与之类似。值得警惕的是,行骗者经常在微信群里发动所谓的会员来北京开会,以此骗取信任。

例如“北斗共享联盟”就声称,1月15号至22号在北京人民大会堂召开年会,“届时有国家在职的二百多名部长级领导参加招商会,更有副国级国家领导人到场参加”等。

公安机关提醒广大群众,按照法律规定,转发、鼓动、宣传此类诈骗的相关信息,或者组建相关的微信群、招募会员、收取费用、进京聚集的,均涉嫌违法犯罪,公安机关将依法查处。

谨记“两个要点”,天上不会掉馅饼

可以看出,骗子的骗术并不十分高明,为何还能奏效、受骗人多达十几万呢?

北京市公安局刑侦总队总队长袁林介绍,此类诈骗有四个方面的特点,容易诱人上当。

第一点是抓眼球。犯罪嫌疑人冒充领导干部或国家工作人员、伪造各类图片公文,欺骗性很强,甚至合成领导人的图片,欺骗性很强,也严重损害了党和政府形象。

公安机关在犯罪嫌疑人家中起获了大量伪造的公文文书,制造得非常逼真,如果没有一些专业部门来鉴定,很难被识破。

此外,犯罪团伙紧盯社会焦点,诈骗的项目和手段种类多、翻新快,五花八门。公安机关初步梳理发现已达到百余种,有“民族大业”“民族复兴”“精准扶贫”“扶贫养老”“军民融合”,以及“梦想基金起航”等。

第二点,所谓的“项目”低投入、高回报,诱惑力比较强。这类犯罪以交几元、几十元、几百元就能获得利益上万元,甚至十万元、百万元,吸引受害人参与,符合了当前一些人的“一夜暴富”的心理。

第三点,利用微信等现代工具。一名行骗者的手机里一共有100个微信群,他们采取这种非接触型的手段发照片,做虚假宣传,收取赃款,诈骗手段非常快,受骗人数非常多。

第四点,受害人容易被犯罪嫌疑人“洗脑”。这类诈骗受害群体以中老年群体为主,普遍年龄偏大,文化程度偏低,收入较低,明辨是非能力较差,极易被犯罪团伙洗脑控制。

有的受骗人深信不疑,甚至由受害人转变成加害人,为团伙发展下线,成为犯罪团伙的帮凶。

陈士渠提醒,预防此类诈骗,要谨记“两个要点”:

凡是自称党中央、国务院领导干部,通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的,都是诈骗。

国家不会通过网络等非正式方式发放扶贫款、救济款,凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP,都是诈骗。

“大家要牢记‘天上不会掉馅饼’,想着拿几块钱、几十块钱、几百块钱,以后能获得几万、几十万、几百万,是根本不可能的。”陈士渠说。

 

来源:长安街知事

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