4个可疑银行账号牵出赌博大案 7个月流入资金近7亿元
组建“第四方支付平台”，专为赌博网站提供充值、提现等服务，短短7个月流入资金接近7亿元。近日，浙江温州乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案，成功摧毁一个“洗钱”团伙，共抓获犯罪嫌疑人31名。
2018年12月底，乐清警方接到某家银行提供的线索：从2018年2月27日至2018年9月27日，半年多的时间，该银行支行有4个可疑银行账号，交易金额竟高达2.5亿元，交易笔数更是惊人，达1.7万多笔。持卡人登记的职业、年龄和账面资金流水极不相符。
乐清警方查实线索，发现其中确有猫儿腻，这4个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。赌博网站名叫“太阳城”，服务器架设在境外，“太阳城”通过发展代理来招揽赌客在线赌博，代理和参赌人员遍布全国各地。经调查，易捷科技工作室、易支付聚会支付平台、TT支付这几家公司有重大嫌疑，它们替非法赌博网站提供资金收付的网络平台和通道，按1%到2.8%的比例赚取手续费。民警现场成功抓获朱某、卜某、肖某等31名犯罪嫌疑人，扣押电脑30余台、手机300余台，扣押资金480多万，冻结银行卡250多张和十几台服务器。与此同时，他们为“太阳城”赌博网站进行各种广告宣传，吸引全国各地的赌徒参与网络赌博活动，并从中获取暴利。
综合钱江晚报 浙江24小时
来源：北京晚报
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