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四类骗局高发 法官揭秘骗局背后的真相,提示大家提高警惕

2019-08-08 21:12 编辑:TF003 来源:北京日报客户端

清朝格格有100亿遗产,亟需资金解冻;路遇大师说印堂发黑,1万元可以消灾渡厄;老人买了10万元的神药,家里吵得不可开交;“摇一摇”里遇“美女”,最终与彪形大汉度过“惊魂一夜”……

海淀法院总结四类高发诈骗案件,刑事审判庭法官姜楠以实际案例,揭秘骗局背后真相,提示大家提高警惕。

骗局一:民族资产解冻

袁某称自己的母亲是国民党的潜伏人员,两人自幼失散。2011年11月(73岁时),其机缘巧合认回了母亲,并收到母亲给的1万亿美元银行支票。妈妈告诉其自己掌管着国民党当年遗留的100亿美元资产,在香港汇丰银行账上;现在国家亟需外汇,需要解冻这笔资金,遂委托袁某负责,袁某需要筹措几百万元的启动资金,现在入股算是投资,取回后可获得5%作为回报和奖励。后袁某招募手下徐某、律师冯某(死亡)、张某,张某找到被害人李某。

李某对此事不太相信,张某遂将其引荐给上线徐某。徐某要求李某先交纳保证金10万元,证明自己有投资能力,才可以面见袁某。李某见到袁某后觉得袁某很气派,律师冯某也从旁佐证,遂同意投资。

投资第二天,李某觉得有异,找相关部门朋友咨询,发现被骗。李某发现受骗,遂报警。后海淀法院以诈骗罪分别判处三人有期徒刑3年6个月、3年,罚金3万元。

法官说法:

民族资产解冻是一类非常”神奇”的骗局,它的神奇之处在于三重反差:骗局情节极度荒谬、被害人极度多、社会熟悉度极度低。

之所以被称为民族资产解冻,是因为这类骗局一般以募集启动资金解冻境外巨额资产为名骗取钱款,常见资产来源包括“清政府皇家遗产”“民国政府遗产”“伊朗侯赛因资金”等,常号称“民族复兴”“民族伟业”计划。

这种骗局的生命力非常顽强,始于20世纪70年代末,政府几次进行清整、辟谣活动;到了21世纪,又和投资返利、拉人头传销、伪造公文(证件)等手法结合,借助互联网再次大规模传播。

今年上半年,公安部开展为期六个月的“打击整治民族资产解冻类犯罪”专项行动,披露了诸多诈骗项目、组织。

而识别该类骗局的方法非常简单:所有涉及“民族资产解冻”项目的,都是诈骗。

骗局二:大仙(导师)跟我要钱了

被害人张某在地铁站收到一张入场券,称参与会议有赠品,到了会场后,其领取了一本被告人李博士的《红宝书》。被告人李博士称,自己能开发右脑,开发之后能治疗80%的疾病,并用器械测试了张某,说他右脑没有开发,还有病,但交333元会员费,就可以开发张某右脑治病。

交钱后,李博士让读《红宝书》半小时,说出汗就是排毒了,然后让打坐听佛家音乐,过一段其上台再测试,李博士说其右脑打开了,其感觉心脏的疼闷减轻了,腿也轻松了,脑子反应比以前快了。后李博士说再交3000元可以成为普世弟子,会传授赚钱的方法,交钱后李博士讲了挣钱方法是介绍别人收提成费,并说公司要上市了,可以投资入股。

经群众举报,民警查获被告人李某化名“李博士”,伙同向45名会员吸纳缴纳会费、投资款,单笔最大6.8万元,其中报警部分(部分坚称未受骗不报警)累计16.1万元,后海淀法院以诈骗罪,判处其有期徒刑3年2个月,罚金3万元。

法官说法:

利用封建迷信实施诈骗是一种比较古老的诈骗手法。一般来说,如果仅仅是利用民间文化习俗,通过“算命”“跳大神”等收取少量服务费、手续费、感谢金、香火费等不会按照犯罪论处;但如果所涉数额较大,则可能构成诈骗罪。

该类诈骗在实践中的典型方式是在寺庙等宗教场所附近、街头、小区等地,犯罪分子假冒僧侣,以结善缘、赠送护身符/经文骗取被害人信任后,以消灾、祈福为名骗取超度费、香火费等。尤其要注意的是,部分案件中,被告人在骗取财物同时,利用女性信众的迷信心理实施强奸行为。

上述案件则是迷信类诈骗在当代的变种,利用伪科学,以治病、科研、独家等名义骗取钱款。

骗局三:为什么老年人买保健品停不了

受害人吴女士收到的某文摘中,夹着“军转民高科技产品介绍通知”传单。其电话咨询后,对方说要召开讲座,必须是65周岁以上老人且是退休军人、医生、教师、工程技术人员才有资格去参加。

讲座中,罪犯李某播放了航空航天视频,介绍“军康一号”是航天部研发的,成分保密,之前只供给国家领导人和航天员,现在军转民之后大家才能吃上。李某介绍了航天员的医生纪医生(已故),展示了纪医生和航天员的合影,由纪医生为大家免费诊断。

纪医生号脉后,告知吴女士其已经大面积脑梗,同时患有高血压、心脏病、严重白内障且视网膜萎缩,赶紧吃军康一号,能够全部康复,她最终购买了5.16万元的军康一号。

吴女士回家后发现自己购买的是保健品,遂报警。得知该信息后,李某团伙共六人全部自首。据交代,该团伙在马路上贿买邮政投递人员,将传单夹带在老年刊物中,雇佣表演者冒充医生,虚构病情和药效,将进货价150元每盒的保健品以8600元售出。经公安机关核实,共18位老年人受骗,金额总计38万余元。

海淀法院最终对主犯李某判处有期徒刑3年6个月,罚金3万元;对五名从犯判处有期徒刑9个月至1年8个月、罚金1万元至2万元不等刑罚。

法官说法:

针对老年人的保健品诈骗是一个常见问题,比较困难的是此类案件的高发、屡禁、不止。部分影视作品中将原因归结于老年人缺乏温暖、贪小便宜且执迷不悟,但这是比较片面的。因为此类骗局设计精巧、针对性强、分工明确,且自我迭代迅速。

此类犯罪分为获客+推介看诊+销售三阶段。作案过程中,犯罪分子通过冒用、虚构国家机关人员等身份,通过会销方式,冒充专家,尤其是军医、中医,通过伪造多普勒检查、体检报告、套取病情信息造成患病假象,高价销售保健品,最大价差达到266倍(30元/7980元)。

同时,要格外警醒的是,保健品诈骗极易产生“次生诈骗”,即犯罪分子在老年人购买保健品后,以可以办理退款、退税等理由,以缴纳税款、手续费、保证金等名目继续骗取财物。后续犯罪者既可能是销售保健品的犯罪分子,也可能是购买此类信息的犯罪分子。

骗局四:“包小姐”包到的是谁?

李某(男)和赵某(女)分别为名为金粉世家KTV的经理和领班,两人首先安排“扫房”人员(男性)用微信、陌陌、QQ等聊天软件找到附近的人,冒充卖淫女假意提供性服务并把客人约到KTV;而后由赵某安排女性工作人员冒充卖淫女,向客人提供高价酒水。KTV并不提供真正的卖淫服务,客人先行结算酒水费用要求发生性关系时,“小姐”则以公安检查严、自己出去开房为由支走客人;如客人因价格高拒绝结账时,李某和赵某则安排通过多人造势、不交钱不让走、语言及暴力威胁等方式吓唬客人,迫使客人结账。

2015年6月22日至24日间,两人以此方式作案三起,分别索要3380元、2300元、3600元,其中第三起因之前的被害人报案、民警赶到现场而未得逞。6月25日,两人被公安机关抓获,李某在其家属协助下退赔赃款人民币5680元。

最终法院以敲诈勒索罪判处李某有期徒刑1年,罚金3000元,判处赵某有期徒刑1年1个月,罚金3000元。

法官说法:

这种作案手法俗称为“酒房”,意指以嫖娼名义招徕客户,而后销售高价酒水,如客人不同意则以言语、暴力等恐吓。与此类似骗局还有“仙人跳”,即以卖淫、一夜情等名义将被害人招徕到房间,而后称被强奸、被老公/兄弟发现,由男性同伙索要钱款。

马路上常见的“包小姐”卡片、出差时宾馆里塞的色情服务卡片、“附近的人”“摇一摇”“陌陌”里的邀请,都有可能引发此类犯罪。该种手法虽然比较常见,但目前发案率依然较高,且犯罪黑数大,部分被害人迫于社会压力或法律层面担忧不愿报警、不愿配合司法机关取证,也给打击犯罪造成了难度。

来源 北京日报客户端 记者 高健

流程编辑 TF003

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