北京警方破获特大跨境地下钱庄案，涉案金额高达300余亿元

市公安局上午通报，今年1月7日，北京警方和澳门警方配合，破获一个涉案金额高达300余亿元的“徐某某跨境地下钱庄案”，共抓获犯罪嫌疑人39人。

这条地下钱庄的犯罪线索由北京市公安局发现。之后，警方成立了由经侦总队牵头负责的专案组，朝阳分局等单位抽调出精干警力，共同开展侦破工作。

经过对大量涉案账户、交易数据进行分析，警方发现了部分涉案人员的情况，通过对他们以及他们所在的组织进行细致摸排，专案组逐步掌握了涉案团伙的作案方式。

警方查明，该团伙是在境内注册申领POS机，然后非法移机至澳门，之后，再组织团伙成员赴澳门，在赌场内为有港币、澳门币资金需求的赌客非法套现。通过一段时间的工作，警方成功锁定以徐某某为首的39名核心团伙成员，及数百名违规汇兑港币、澳门币的刷卡人员。2018年11月，北京警方以徐某某等人涉嫌非法经营罪立案侦查。

专案组发现，这起案子中涉及到的人员众多、地域范围广广、资金数额也相当庞大，犯罪嫌疑人每日频繁出入粤澳两地。为了能够实时跟踪到他们的踪迹，获取足够证据，查清案件事实，专案组在珠海市设立了前线指挥部，并与珠海有关部门间建立通报机制，每当涉案人员往来粤澳两地，专案组都能及时获取信息。同时，前线指挥部协调澳门警方，对这个团伙在澳门的作案窝点、活动轨迹、犯罪事实等全面取证，为统一收网提供了有力的证据支持。

1月7日，北京警方出动100余名警力，在北京、河北、湖北、广东、澳门等多地，对前期锁定人员同步实施抓捕，39名涉案人员落网，冻结涉案资金人民币1.5亿余元、港币2400余万元，现场查扣港币现金400余万元，涉案车辆4部，非法改装POS机32台，以及大量电脑、银行卡等涉案物品。

北京警方表示，成功侦办这起案件，开创了京澳两地警方联合打击跨境地下钱庄的先河，也展现了北京警方打击经济犯罪、防范金融风险、护航经济发展的能力和决心。今后，警方将继续与北京外汇管理部门等行政单位大力合作，实现案件全链条打击。