警方破获跨境地下钱庄案涉案金额高达300亿元

市公安局今天通报，近日，在公安部经侦局、港澳台办公室等部门的指导协调下，北京警方与澳门警方密切配合，一举破获涉案金额高达300余亿元的徐某某跨境地下钱庄案，抓获39名嫌疑人。

北京警方与澳门警方密切配合，一举破获涉案金额高达300余亿元的徐某某跨境地下钱庄案。新华社资料图

前期，市公安局在工作中发现，徐某某涉嫌地下钱庄犯罪线索情况，对此，警方成立由经侦总队牵头负责的专案组，并从朝阳公安分局等单位抽调精干警力开展案件侦破工作。专案组对大量涉案账户、交易数据进行分析，并对有关人员及组织采取细致摸排。

据悉，该涉案团伙主要是境内注册申领POS机，非法移机至澳门，后组织团伙成员赴澳门，在赌场内为有港币、澳门币资金需求的赌客非法套现。该团伙以徐某某为首，共39名核心团伙成员，还有数百名违规汇兑港币、澳门币的刷卡人员。去年11月，北京警方以徐某某等人涉嫌非法经营罪立案侦查。

由于该案涉及人员多、地域广、资金大，犯罪嫌疑人每日频繁出入粤澳两地，为实时跟控嫌疑人轨迹，全面查清案件事实，专案组在珠海市设立前线指挥部，并与珠海有关部门间建立通报机制，掌握了涉案人员往来粤澳两地的动态。同时，前线指挥部协调澳门司警局，对团伙在澳门的作案窝点、活动轨迹、犯罪事实等全面固定取证，为统一收网提供了有力的支撑。

1月7日，北京警方共出动100余名警力，在北京、河北、湖北、广东、澳门等多地对前期锁定人员同步实施抓捕，一举抓获犯罪嫌疑人员39人，冻结涉案资金人民币1.5亿余元、港币2400余万元，现场查扣港币现金400余万元，涉案车辆4部，非法改装POS机32台，以及大量电脑、银行卡等涉案物品。

据悉，这起跨境地下钱庄案涉案金额高达300余亿元。下一步，北京警方将持续深入开展案件串并、深挖审查、证据固定等工作，进一步查清犯罪事实，并与北京外汇管理部门等行政单位大力合作，实现案件全链条打击，全力维护首都金融秩序。